Das Restaurant in Boston Chinatown diente laut DOJ als Front für ein globales Geldwäschesystem

Das Restaurant in Boston Chinatown diente laut DOJ als Front für ein globales Geldwäschesystem

Ein familiengeführtes Restaurant in Bostons Chinatown diente angeblich als Hauptquartier internationaler Geldwäsche- und Übermittlungssysteme, die Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe aus dem Drogenhandel und dem Weiterverkauf von Apple-Produkten erzielten.

Acht Personen wurden wegen ihrer angeblichen Rolle in den Systemen, die teilweise verfolgt wurden, angewiesen China-Gourmetlaut dem Justizministerium (DOJ). Die ehemaligen Ehepartner Shi Rong Zhang, 48, und Qiu Mei Zeng, 47, besitzen das Restaurant gemeinsam.

Sowohl Zhang als auch Zeng wurden wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und unlizenzierter Geldübermittlung angeklagt. Zhangs in Hannover ansässiger Elektronikladen Wonderful Electronics wurde laut Gerichtsdokumenten auch als Tarnung für illegale Transaktionen benutzt.

Vincent Feng, 32; Da Zeng, 30; Wei Qing Zeng, 58; Xian Rong Zeng, 45, und Qiu Fang Zeng, 59, stehen vor denselben Anklagen. Darüber hinaus wurde Chengzou Liu, 36, wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Besitz mit der Absicht, Marihuana zu verteilen, angeklagt.

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Eine monatelange Untersuchung entlarvte Liu als Marihuana-Händler, der regelmäßig Drogenerlöse an China Gourmet und auch an Qiu Mei Zeng lieferte, die diese Erlöse dann per elektronischer Überweisung wusch. Im März beschlagnahmten Ermittler Berichten zufolge mehr als 250.000 US-Dollar mutmaßlicher Marihuana-Erlöse aus dem Fahrzeug von Wei Qing Zeng, das auf dem Weg von New York nach China Gourmet war.

Die Beklagten sollen die Drogenerlöse in Boston und New York gegen eine Gebühr erworben haben. Anschließend überwiesen sie den Gegenwert des Erlöses in chinesischen Renminbi auf die Bankkonten der Menschenhändler und nutzten einen ermäßigten Wechselkurs, um den Erlös an US-Kunden zu „verkaufen“.

Die ehemaligen Ehepartner Da Zeng, Feng und andere haben angeblich auch gestohlene und/oder betrügerische Geschenkkarten verwendet, um Tausende von Apple-Produkten zu kaufen, die dann weltweit verkauft und versendet wurden. Dieses Schema brachte ihnen angeblich auch Millionen von Dollar ein.

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„Diese Angeklagten sollen im Rahmen ausgeklügelter Geldwäsche- und Übermittlungssysteme, die von scheinbar rechtmäßigen Unternehmen aus operieren, die Einwohnern von Massachusetts dienen, illegale Erlöse in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar bewegt haben“, sagte US-Anwältin Rachael S. Rollins in einer Erklärung. „Ohne Geld gibt es keinen Drogenhandel. Das Waschen von Drogengewinnen ist von grundlegender Bedeutung für die Aktivitäten des Drogenhandels. Indem wir die Mittel eliminieren, mit denen Drogenlieferanten ihre illegalen Einnahmen reinigen, schneiden wir das Lebenselixier ihrer Operationen ab: Geld.“

Rollins fügte hinzu: „Wir müssen alles tun, um das Commonwealth sicherer zu machen und die Drogenkrise zu bekämpfen. Diese Anklage sollte sowohl Drogenhändlern als auch Geschäftsleuten, die sich an illegaler Geldwäsche beteiligen, eine ernsthafte Warnung sein: Ihr Verhalten ist kriminell und Sie werden nach Bundesgesetz strafrechtlich verfolgt.“

Die Behörden nannten die Untersuchung „Operation Good Fortune“. Joseph R. Bonavolonta, Spezialagent des Boston Field Office des FBI, sagte, Geldwäsche und Drogenhandel „gehe Hand in Hand“.

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„Diese Crew wird beschuldigt, ihr familiengeführtes Restaurant in Chinatown als Tarnung für ein ausgeklügeltes, internationales Geldwäschesystem und ein Geldtransfergeschäft zu benutzen, in dem sie Transaktionen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar durchgeführt haben, um die Gesetze unseres Landes zu umgehen, und die Quelle ihres Einkommens verbergen. Operation Good Fortune ist nur ein Beispiel dafür, wie das FBI und unsere Strafverfolgungspartner zusammenarbeiten, um große kriminelle Unternehmen zu zerschlagen“, sagte Bonavolonta.

Der Vorwurf der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche wird mit bis zu drei Jahren überwachter Freilassung, einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar oder dem Doppelten des Wertes des betroffenen Eigentums – je nachdem, welcher Betrag höher ist – verbunden. Die Anklage wegen nicht lizenzierter Geldübermittlung ist mit bis zu drei Jahren überwachter Freilassung, einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar verbunden.

Die Anklage wegen Besitzes mit der Absicht, Marihuana zu verteilen, ist mit mindestens drei Jahren und bis zu lebenslanger überwachter Freilassung, einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren und einer Geldstrafe von 1 Million US-Dollar verbunden. Die Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Besitz mit der Absicht, Marihuana zu verteilen, sieht Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren vor, während die Anklage wegen unerlaubter Geldübermittlung eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vorsieht.

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Laut DOJ werden diese Strafen „von einem Richter des Bundesbezirksgerichts auf der Grundlage der US-Sentencing Guidelines und der Gesetze verhängt, die die Festsetzung einer Strafe in einem Strafverfahren regeln“.

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